区块链将涉及犯罪活动的比特币交易从90%减少到10%，犯罪分子在区块链面前无处遁形

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美国缉毒局 (DEA) 特工兼互联网调查特别工作组成员 Lilita Infante 发现，五年前，90% 的比特币交易涉及犯罪活动； 现在，这个百分比已经下降到大约 10%。 她表示，区块链实际上提供了很多工具来识别和确定个人身份，她反而希望犯罪分子继续使用加密货币。

五年前，当 Infante 开始看到比特币出现在 DEA 案件中时，她的分析表明 90% 的比特币交易涉及犯罪活动。 她说，现在，非法活动的份额已经下降到 10% 左右，投机是这一变化的主要驱动力。

这并不意味着犯罪分子将停止使用比特币。 Infante 说，自 2013 年以来，与非法使用比特币有关的交易数量呈爆炸式增长。 在她位于佛罗里达州韦斯顿的办公室接受采访时，她说：

“多年来，非法贸易量大幅增长，犯罪活动的交易量和实际价值也在增长，但比例有所下降。目前大多数交易都用于价格投机。”

人们普遍认为比特币犯罪，比特币主要被恐怖海盗罗伯茨（美国毒贩和暗网地下市场经营者，2013 年被捕）等犯罪分子使用，但 Infante 的调查表明情况并非如此。 然而，调查还发现，地下市场是使用比特币进行支付而非投机的最大群体之一。 比特币交易通常是匿名的，因此不易追踪，而去中心化的分类账消除了对银行和政府的需求，这意味着当局在调查犯罪时无需传唤任何人。

比特币价格走势

她说，销售非法商品的暗网已经使用加密货币作为专门的支付媒介，并且已经这样做了很多年。 在过去一年中呈增长趋势，贩毒集团等犯罪组织越来越多地使用数字货币进行洗钱和跨境汇款等活动，因为这样做比通过银行系统更容易。 更便宜、更快、更隐蔽。

然而，对于犯罪分子来说，这是一把双刃剑，因为执法部门也在利用区块链技术的特殊性。 比特币和其他区块链是公开且不可更改的，为代理人追踪交易和交易模式提供了宝贵的资源。 虽然钱包地址的存在曾经掩盖了用户的身份，但 Infante 表示：“情况将不再如此。”

虽然用户有时会以较低的费用和更快的交易时间将比特币兑换成其他加密货币来转移资金，但绝大多数交易仍然是使用比特币进行的。 Infante 表示，Monero 和 Zcash 等以隐私为中心的加密货币缺乏流动性； 虽然这些加密货币比比特币更匿名，但“我们仍然有办法追踪它们。”

Infante 说，虽然贩毒和洗钱犯罪分子可以在场外交易 (OTC) 和点对点 (P2P) 交易中将比特币兑换成法定货币，但他们需要在美国主要交易所这样做。

Infante 说比特币犯罪，犯罪分子可能会继续使用加密货币，但这对她来说不是什么大问题。

“区块链实际上给了我们很多工具来识别个人。 我实际上希望他们继续使用加密货币。”