3000多人被骗3亿元，“虚拟货币”诈骗案曝光！

这两年，如果你不知道“区块链”和“比特币”这两个流行词，你会不好意思出门。一时间，打着“去中心化”、“利用区块链技术”的旗号，各种虚拟货币大行其道，真假难辨。不，深圳一家公司发行了所谓的“世界第一标准数字货币”，藏茶背书的“普通银币”有100亿。 3000多名投资者被骗，部分投资者甚至数百万美元损失。

近日，南山警方召开新闻发布会，通报了这起基于发行虚拟货币的集资诈骗案。至此，6名犯罪嫌疑人落网，涉案金额3.7亿元。在“5.15”打击和预防经济犯罪宣传日，警方提醒投资者提高风险意识，不要被区块链等华丽的外衣蒙蔽了双眼。肇事者所宣扬的高回报往往背后隐藏着巨大的风险。

百亿藏茶求援？假的！

截至目前，“公银币”的介绍还挂在P2P网站“趣银网”上。记者看到，普印币号称“世界第一标准数字货币”，是“普印集团以10亿优质藏茶作为原始标准资产。技术将藏茶资产写入的标准数字货币”区块链和问题。”

近两年比特币暴涨，让不少投资者对区块链格外关注，各种虚拟货币一夜之间涌现。虽然提出了区块链、数字加密等高级技术术语，但投资者最关心的是资金的安全性。

公银币自称对应藏茶实物资产，流通价值高，升值前景广阔。此外，普银集团母公司已开始筹备上市，并获得国际认可。 2016年9月在韩国平台上线，未来将登陆新加坡、日本等平台。这些效果图的前景让一大批投资者蜂拥而至认购。

普印集团仓库藏茶

在普通银币百度贴吧，投资者相互交流心得，“今天普通银币为什么暴涨”，“今天为什么又暴跌”，普通银币，涨跌互现的股市，令股民心碎。直到2017年12月，贴吧里的热议话题才开始变成“普通银钱包里的硬币能不能找回来”。

投资者开始恐慌。他们找到了溥印的办公室。公司背后的老板已经消失了。办公室里只有三三两两的工作人员。 “溥印逃跑”的谣言开始流传。

普洱币回报率高？假的！

记者了解到，2017年11月，深圳市市场监管局对普印区块链作出行政处罚，处罚当事人使用宣传资料发布虚假内容广告，并在网站上发布具有预期投资回报的产品（普洱币）广告，通过回购对普洱币未来收益做出保证承诺，责令当事人停止发布违法广告，并处以共计120万元的罚款。

事实上，警方已经介入调查。 2017年6月15日，南山警方接到公众举报，称深圳市普银区块链集团有限公司（以下简称普银）非法集资。经查，普印公司通过“趣前网”P2P平台非法吸收公款，骗取受害人约7亿元，涉嫌集资诈骗罪。南山警方立即成立专案组展开案件调查。

今年3月28日，南山警方以普印公司涉嫌集资诈骗案为由关闭互联网，成功抓获潘某东、熊某龙等6名犯罪嫌疑人。目前，他正在追捕其他犯罪嫌疑人，追回赃款，最大程度为受害者挽回损失。警方敦促其他在逃犯罪嫌疑人尽快自首，主动归还赃物，争取从宽处理。

“区块链”+茶叶欺诈四部分

第一步：穿上“马甲”

第一步，将虚拟货币包装上新鲜元素，披上“区块链”的外衣。普印公司称，其发行的“普洱币”（后更名为普洱币）为自称“普洱币”。以藏茶作为抵押虚拟货币，投资者持有的每一枚普通银币都有等值的实物藏茶作为抵押。投资者可以在聚币网（虚拟交易平台）买卖普通银币，赚取差价。

第二步：墨水的外观

第二步，前期进行​​疯狂宣传，吸引大量游资入市。公司在互联网、社交平台、投资论坛开设公众号大肆炒作，甚至在星级酒店做路演，承诺在短时间内获得高回报。

第三步：带你入骨灰盒

第三步，犯罪嫌疑人前期抬高币价，让“投资人”享受一些甜头。但根据警方调查结果，此次价格变动系公司动用投资者投资资金，一度将普洱币价格从0.5元上调至10元。公司承诺将投资者持有的普通银币分两次拆分（一次拆分十），将投资者持有的普通银币扩大100倍，并声称追加100亿元藏茶作为支持。有藏茶只有少量库存。

第 4 步：收获“韭菜”

最后一件事是“割韭菜”。当大量投资者入市时，公司恶意操纵普通银币价格走势日本虚拟货币诈骗，不断套现，导致投资者手中银币一文不值，损失惨重。公司表示这笔资金将用于茶叶投资日本虚拟货币诈骗，但在调查过程中发现投资者的资金被公司挪作他用。

警方：虚拟货币具有多种犯罪特征

深圳市南山市公安局经侦大队副大队长王飞表示，我国禁止虚拟货币的发行和交易，“虚拟货币本身没有价值，肇事者构建虚拟货币，其特点利益相关者的欺诈行为是显而易见的。”今年，经相关部门审核的60家平台，均不具备其声称的技术和货币功能。除了非法集资，虚拟货币甚至被用于传销。

宝安警方昨日通报了一种以虚拟货币为名的新型传销。犯罪嫌疑人唐某萌认识自称“LPA全球普惠金融投资平台”中国区负责人王某军。公司的运营模式是在平台上发行200万枚LPA币，每枚价值0.2美分。投资者每交易 100,000 LPA 币，LPA 币的价格将上涨 0.01 美元。当币价上涨到0.$4时，达到拆分标准，拆分后可以申请提现。唐某萌只要发展会员，就可以获得会员投资5%-6%的提成。

停车金融

从去年2月到7月，唐某萌通过利诱、劝导等方式不断吸引人加入俱乐部，线下发展，并成立微信群进行教学。至事发时，该团队共有三级以上，100多名工作人员，团队投入超过500万元。唐某萌非法获利50万元以上，其中提成30万元。

律师：虚拟货币存在“庞氏骗局”风险

深圳知名法律评论员张兴斌表示，虚拟货币存在“庞氏骗局”风险，存在巨大泡沫。一旦泡沫破裂，它们将恢复到原来的值——零。张兴斌认为，从本质上讲，虚拟货币炒作的重点是让散户接手。通过区块链等精美包装进入金融市场，散户在不知不觉中大举投入，站在金字塔顶端的人变得异常富有。

提醒：投资者应提高风险意识

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面对虚拟货币，警方提醒投资者：一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资；二是投资要理性。在投资过程中，要了解企业或个人吸收资金是否符合财务管理规律，考察企业或个人的真实资产和经营状况，分析承诺收益是否合理。因“高回报”的出现而盲目投资；三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险，非法金融活动蕴含巨大风险。投资者首先要考虑资金的安全，不要被高利率的诱惑所诱惑，避免“赚利息亏本”。

张兴斌表示，投资者最好的投资方式是远离区块链技术包装的虚拟货币投资，放弃急功近利的幻想。

文章转载自：广州日报（全媒体记者崔宁宁通讯员龙薇、唐婷摄影报道）